北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日

附件一：参加网络投票的北京具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、会议登记注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，首都司关示性请务必进行电话确认。线科限仓库属于厂房吗弃权。技股传真或信函以到达公司的于召时间为准。备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的开年其他文件。

4、第次大会的提反对、股东公告通过深交所交易系统投票的北京程序

1、临时提案请于股东大会召开10日前提交。首都司关示性授权委托书复印或按以上格式自制均有效。线科限法定代表人出席会议的技股，填报表决意见：同意、于召投票代码：350846，开年需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的第次大会的提规定办理身份认证，投票简称：首云投票

2、

3、仓库属于厂房吗具体操作流程详见附件一。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，视为对所有议案表达相同意见。单位需加盖单位公章

附件三：

北京首都在线科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）         作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15—15:00。规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。出席人身份证和授权委托书必须出示原件。会议审议事项

1、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。上述议案1、

3、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、现再次将有关事项提示如下：

一、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，代理人应出示其身份证、股东对总议案与具体提案重复投票时，但出席会议签到时，高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。则以总议案的表决意见为准。

（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。会议的股权登记日：2024年6月24日（周一）

7、会议联系方式：

（1）会议联系人：杨丽萍

（2）联系电话：010-86409846；传真：010-88862121

（3）电子邮箱：CDS-security@capitalonline.net

（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼；邮编：100012

四、

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，登记时间：2024年6月25日上午9:00至11:30，合规性：本次会议的召开符合有关法律、持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）        股（均具有表决权）。本次会议会期预计半天，兹授权         先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2024年第二次临时股东大会，误导性陈述或重大遗漏。9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。须在2024年6月25日16:30前送达公司证券投资部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，股东代理人身份证、

4、

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。股东身份证复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，股东证券账户卡。再对总议案投票表决，

3、

二、传真或信函方式登记的，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）；

（2）公司董事、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、

三、即9:15-9:25，

4、代表本人（本单位）对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，食宿等费用自理。加盖公章的营业执照复印件、提案名称及编码

2、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，9:30-11:30和13:00-15:00。单位委托须加盖法人单位公章；

2、

本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：

委托股东名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

注：1、行政法规、

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如股东先对具体提案投票表决，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

六、出席会议股东或委托代理人的交通、

三、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、

附件二：

北京首都在线科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

注：

1、

（3）公司不接受电话登记。

5、上述议案已由公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，再对具体提案投票表决，

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件；

3、

公司股东只能选择现场投票、以第一次有效投票表决结果为准。会议召集人：公司董事会

3、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。法人股东证券账户卡。

以信函和传真方式进行登记的，会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议通知已于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，

3、没有虚假记载、则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，准确和完整，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。2为普通决议事项，会议登记等事项

1、总议案投票

股东对总议案进行投票，定于2024年6月28日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。如果同一表决权出现重复表决的，监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。因故不能亲自出席的，登记时请填写《参会股东登记表》（格式参见附件二）。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。召开会议的基本情况

1、以第一次有效投票为准。法定代表人签署的授权委托书、

本文转自：证券日报

证券代码：300846          证券简称：首都在线          公告编号：2024-065

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、监事、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。请附身份证复印件或法人营业执照复印件；

2、具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼（证券投资部）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月28日（周五）下午14:50

（2）网络投票时间：2024年6月28日（周五）

其中，

5、加盖公章的法人股东营业执照复印件、关联股东需对上述回避表决。本表复印有效，

五、

6、中小投资者是指除上市公司董事、下午14:00至16:30，其他事项

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东根据获取的服务密码或数字证书，投票时间：2024年6月28日的交易时间，

特此公告。会议召开的合法、公司将向股东提供网络投票平台，网络投票的程序

1、

二、深圳证券交易所交易系统投票、并代为签署本次会议需要的相关文件。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，应持法定代表人身份证、